краткое введение
Чтобы предотвратить деятельность по отмыванию денег, поддерживать финансовый порядок, обуздать преступления отмывания денег и связанные с ними преступления и сформулировать «анти -деньги законодательство в Китайской Республике».Закон о борьбе с отмыванием денег относится к анти -мультифляционным отмыванию с целью предотвращения таких преступлений, как организация, сокрытие преступлений, связанных с наркотиками, преступления, похожих на правонарушение, преступления на ущерб, преступления, связанные с террористической деятельностью. , преступления, связанные с финансовым мошенничеством, и другие преступления. Деятельность по отмыванию денег дохода и его дохода и характер характера принимаются в соответствии с положениями настоящего Закона.
Чтобы предотвратить деятельность по отмыванию денег, стандартизировать анти -цепленную работу по борьбе с надзором по отмыванию и финансовых учреждениям и поддержание финансового порядка в соответствии с соответствующими законами и административными правилами, такими как «Анти -маршрутный закон Китайская Республика "и правила" Народная Республика Китайская "" Положения о борьбе с отмыванием финансовых учреждений ".Это регулирование применимо к следующим финансовым учреждениям, созданным в соответствии с законом на территории Китайской Народной Республики: (1) коммерческие банки, городские кредитные кооперативы, сельские кредитные кооперативы, почтовые институты денежных переводов, политические банки; Компании, фьючерсные брокерские компании, средства, управление фондами;
