8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Банк Секретный Закон: Руководство по инспекции по борьбе с отмыванием денег (издание 2015 года) под редакцией Федеральной комиссии по инспекции финансовых учреждений Соединенных Штатов переводится Zhou Shiyu et al.

Цена: 1 327руб.    (¥62.76)
Артикул: 623149421762

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华在线图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥62.291 317руб.
¥86.551 829руб.
¥1182 494руб.
¥611 289руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии

Закон о банковской секретности: Руководство по инспекции по отмыванию денег (издание 2015 года)

делать  Под редакцией Федеральной комиссии по инспекции финансовых учреждений, Zhou Shiyu et al.
Конечно   цена:86
из&Ensp; издание&Encp; Общество:Китайская финансовая пресса
Дата публикации:01 декабря 2018 г.
Страница &Nbsp; номер:355
Пакет   кадр:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787504997593
Оглавление
●Amatalize   &Обзор введения и основные процедуры проверки для оценки проектов по соблюдению требований BSA/AML   область и план—— Обзор   Проверьте процедуру   Оценка риска BSA/ AML—— Обзор   Проверьте процедуру   проект соответствия BSA/ AML—— Обзор   Проверьте процедуру   сформировать выводы и полные проверки—— Обзор   Обзор процедуры проверки и процедуры для нормативных требований и основных проверок по субъектам   идентификация клиента—— Обзор   Проверьте процедуру   должная осмотрительность клиента—— Обзор   Проверьте процедуру   подозрительный отчет о транзакции—— Обзор   Проверьте процедуру   отчет о транзакции денежных средств—— Обзор   Проверьте процедуру   отчет о транзакции денежных транзакций—— Обзор   Проверьте процедуру   Обмен информацией—— Обзор   Проверьте процедуру   Сохраните записи о транзакциях, участвующие в валютных инструментах—— Обзор   Проверьте процедуру   Сохраните запись передачи средств—— Обзор   Проверьте процедуру   записи и должная осмотрительность отчетов банковского счета иностранного агентства—— Обзор   Проверьте процедуру   Система должной осмотрительности частного банка (неамериканская)—— Обзор   Проверьте процедуру   Специальные меры—— Обзор   Проверьте процедуру   отчет об иностранном банке и финансовом счете—— Обзор   Проверьте процедуру   Трансграничная передача инструментов денежных средств или валют—— Обзор   Проверьте процедуру   Overseas Asset Control Office—— Обзор &Процедуры проверки NBSP; Обзор инспекции расширенной проверки и процедуры для комплексных проектов по соблюдению и других организаций   архитектура комплексных проектов по соблюдению BSA/AML—— Обзор   Проверьте процедуру   зарубежные филиалы и офисы банков в Соединенных Штатах—— Обзор   Проверьте процедуру   Аффилированный банк—— Обзор   Процедура проверки расширенная проверка обзор продуктов и услуг и процедур проверки   Агентный счет (внутренний)—— Обзор   Проверьте процедуру   Агентный счет (за рубежом)—— Обзор (2014)   Проверьте процедуру   Транспортировка объемной валюты   Проверьте процедуру   Доллар США по обмену—— Обзор   Проверьте процедуру   платежный счет—— Обзор   Проверьте процедуру   Эскорт бизнес—— Обзор   Проверьте процедуру   Электронное банковское дело—— Обзор   Проверьте процедуру   Перевод фонда—— Обзор   Проверьте процедуру   Автоматический клиренс обменных транзакций—— Обзор (2014)   Проверьте процедуру   предоплаченный бизнес—— Обзор (2014)   Проверьте процедуру   Стороннее платежное учреждение—— Обзор (2014)   Проверьте процедуру   Денежный инструмент Торговля—— Обзор   Проверьте процедуру   Депозит брокера—— Обзор   Проверьте процедуру   частное банкомат—— Обзор   Проверьте процедуру   несчастные инвестиционные продукты—— Обзор   Проверьте процедуру   страхование—— Обзор   Проверьте процедуру   концентрированный счет—— Обзор   Проверьте процедуру   Кредитный бизнес—— Обзор   Проверьте процедуру   Финансирование торговли—— Обзор   Проверьте процедуру   Частный банковский бизнес—— Обзор   Проверьте процедуру   Услуги управления доверием и активами—— Обзор   Процедуры проверки, применимые к естественным лицам и организациям расширенного обзора проверки и процедур   иностранная диаспора и естественный человек нерезидент—— Обзор   Проверьте процедуру   Политическая чувствительная фигура—— Обзор   Проверьте процедуру   иностранные посольства, консульство и дипломатические миссионерские счета—— Обзор   Проверьте процедуру   Небанковское финансовое учреждение—— Обзор (2014)   Проверьте процедуру   Профессиональный поставщик услуг—— Обзор   Проверьте процедуру &НПО и благотворительные организации—— Обзор   Проверьте процедуру   коммерческие организации (внутренние и иностранные)—— Обзор   Проверьте процедуру   интенсивная отрасль—— Обзор &Прикрепленная процедура проверки NBSP;   запись   ПРИЛОЖЕНИЕ A: Закон о конфиденциальности банка   Приложение B: Руководящие принципы BSA/ AML   Приложение C: ссылки на BSA/ AML   Приложение D: юридическое определение финансовых учреждений   Приложение E: Международные организации   Приложение F: отмывание денег и финансирование террористов&Ldquo; предупреждающий знак”   Приложение G: построение транзакций   ПРИЛОЖЕНИЕ H: Требуемый буквенный проект (ядро и расширение)   Приложение I: Закон о конфиденциальности банка/оценка рисков проектов по соблюдению отмывания от отмывания денег   Приложение J: значение матрицы риска   Приложение K: риски клиентов, соответствующие должной осмотрительности и подозрительному мониторинге транзакций   Приложение L: Руководство по качеству подозрительных отчетов о транзакциях   Приложение M: значение матрицы риска—— Процедура офиса управления активами за рубежом   Приложение N: частное банковское дело—— базовая структура   Приложение O: Инструменты тестирования транзакций, используемые инспекторами   ПРИЛОЖЕНИЕ P: Требования к ведению записей для Закона о конфиденциальности банка   Приложение Q: Аббревиатура   Приложение R: Рекомендации по реализации   Приложение S: Основное содержание подозрительного мониторинга поведения   Приложение T: Система электронных архивов Закона о секретности Банка (2014)
Пунктирное содержание

краткое введение

Эта книга предоставляет инспекторам руководство по проведению инспекций по контролю за активами (OFAC) Офиса по контролю за активами (OFAC), включая обзор требований к программе соответствия требованиям BSA/AML, определения рисков BSA/AML и управления рисками, разумные практики и инспекции, а также обеспечивают руководящие рекомендации по идентификации и контролируемых рисках, связанных с ограничениями, связанными с территориями и территориями. Формирование и разработка этого руководства обусловлено совместным сотрудничеством между федеральным банковским органом по регулированию и Бюро сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FINCEN), что обеспечивает согласованность этого руководства в реализации требований BSA/AML и имеет большую справочную значимость.

об авторе

Под редакцией Федеральной комиссии по инспекции финансовых учреждений, Zhou Shiyu et al.

Федеральная инспекционная комиссия по финансовым учреждениям (FFIEC) является Бюро Министерства казначейства США, в том числе Администрация системы Федеральной резервной системы, Федеральную компанию по страхованию депозитов, Администрацию Национального кредитного союза, Управление надзора за валютой, Управление по управлению депозитами и Комитет по связям с финансовыми учреждениями штата, который несет главную ответственность за финансовую работу.